Antihvitvasking (AML)
NV Casino skal ikke kunne brukes til å skjule opprinnelsen til penger. Denne siden forklarer hvordan vi jobber for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering, og hva det betyr for deg som spiller.
Formål og virkeområde
NV Casino drives av et selskap registrert i Republikken Kypros, og vi er pålagt å ha rutiner mot hvitvasking og terrorfinansiering. Retningslinjene gjelder alle spillere, alle produkter og alle transaksjoner på plattformen — kasino, live casino, sportsbook og Predictions.
Kundetiltak
Alle spillere identifiseres gjennom KYC-prosessen. Kontroll utløses blant annet når samlede transaksjoner når 1 000 EUR/USD, ved uttak, eller når en risikovurdering tilsier det.
Vi gjennomfører utvidede kundetiltak for politisk eksponerte personer (PEP) og deres nærmeste familie, for spillere fra høyrisikoland etter FATFs lister, og for land uten et tilfredsstillende antihvitvaskingsregime. Utvidet kontroll krever dokumentasjon på midlenes og formuens opprinnelse, og godkjenning fra selskapets ledelse.
Regler for betaling
Kortholder og kontoinnehaver må være samme person. E-lommebokens e-postadresse må matche kontoen.
Betalingsinstrumenter uten identifiserbar eier godtas ikke.
Du kan ikke sette inn eller ta ut med andres kort eller lommebok, uansett relasjon.
Penger utbetales til opprinnelig innskuddskilde, eller til en annen konto verifisert i ditt navn.
Overvåking av transaksjoner
Innskudd, uttak og spillmønstre overvåkes løpende. Vi ser blant annet etter innskudd som tas ut igjen uten reell spillaktivitet, hyppige bytter av betalingsmiddel, oppdeling av beløp for å komme under terskelverdier, og aktivitet som ikke stemmer med det vi vet om spilleren.
Ved treff kan vi be om ytterligere dokumentasjon, holde tilbake et uttak i påvente av kontroll, eller begrense kontoaktiviteten.
Rapportering
Mistenkelige transaksjoner rapporteres til relevante tilsyns-, myndighets- og finansorganer i tråd med gjeldende regelverk. En slik rapport kan skje uten at spilleren varsles, der loven krever det.
Oppbevaring av opplysninger
Identitetsdokumenter, transaksjonshistorikk og kontrollopplysninger oppbevares i 6 år etter at kundeforholdet er avsluttet. Se personvernerklæringen for hvordan opplysningene behandles og hvilke rettigheter du har.
Konsekvenser ved brudd
Ved mistanke om hvitvasking eller forsøk på å skjule midlenes opprinnelse kan vi stenge kontoen, holde tilbake uttak, holde tilbake eller inndra midler, og varsle myndighetene. Bruk av tjenesten til å skjule opprinnelsen til penger er uttrykkelig forbudt etter vilkårene.
Ansvar og opplæring
Selskapet har en utpekt ansvarlig for etterlevelse av antihvitvaskingsreglene. Ansatte som håndterer kontoer og transaksjoner får opplæring i å gjenkjenne og melde fra om mistenkelig aktivitet.
Se også
18+. Har du spørsmål om verifisering eller en tilbakeholdt transaksjon, kontakt kundeservice.